东营市健全联合执法机制 织密防处非法集资“笼子”

• 2022-01-12 15:25:04 来源：中国山东网

《防范和处置非法集资条例》施行以来，东营市坚持“防范为主、打早打小、综合治理，稳妥处置”，积极探索建立新形势下防范和处置非法集资体制机制。2021年，该市涉案金额、涉及人数较去年同期分别下降56.8%和88.5%，涉案金额千万元以下案件占比同比提高35个百分点，行政处置助推“打早打小”效果显著。

夯实立体防控体系，确保行政处置机制“早发力”。东营市立足新形势、把握新任务，不断完善非法集资行政执法工作机制，《条例》实施当月即明确市级防范处置非法集资牵头部门，在全省率先实现县、区及市属开发区牵头部门全部明确。深入推动防范和处置非法集资联动中心实体化运行，从市委政法委、市公安局、市行政审批局、市市场监管局、市人行、东营银保监分局等12个市直部门抽调人员集中办公，根据《条例》整合明确各单位职能，打破部门间的信息“孤岛”和“壁垒”，实现覆盖监测预警、风险排查、风险处置、宣传教育等各环节的资源信息共享和部门间的无缝对接。

健全排查长效机制，着眼风险隐患“早干预”。一是建立市场准入管理机制。在《条例》明确6类禁止注册关键词基础上，将名称中带有“基金”、“投资”、“资产管理”、“信息咨询”和“企业管理咨询”等其他5个关键字样企业纳入重点关注，市场登记注册部门定期向处置非法集资牵头部门推送注册信息，确保管理全到位、无死角。二是建立风险排查常态机制。在开展专项排查基础上，处置非法集资牵头部门每个季度组织开展一次非法集资风险集中排查行动，对东营区、广饶县、开发区等非法集资高发县区，则联合公安、市场监管等部门，由县级干部带队，开展现场排查，确保风险问题查实、查透。三是建立风险处置联动机制。各县区、开发区对照排查情况，一企一档，建立现场检查工作底档，对发现非法集资问题机构，全部推送各相关县区、开发区，进行联动排查、处置。2021年该市累计检查各行业、领域高风险机构370家，全部做到“一地警示，全市受限”，实现同步整治。

完善分类处置模式，实现案件风险“早化解”。针对各类非法集资风险问题，东营市通过移交立案、注销吊销、约谈整改、督促资金清退等措施，坚持分类施策，稳妥化解处置风险隐患。一是做到行政、刑事处置手段衔接配合。坚持以追求处置效益最大化为目标，聚力追赃挽损。二是做到预警防范和行政处置有效衔接。紧盯非法集资风险热点、重点，加强前瞻研判和预警处置，对热点风险快速反应，实现风险苗头平稳“熄火”。（东营市地方金融监督管理局）

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